В Мордовии в первом полугодии выявили двух нелегальных кредиторов

В  первом полугодии 2022  года Банк России выявил в  Мордовии две организации с  признаками нелегальной деятельности на  финансовом рынке. Они предлагали гражданам услуги по  кредитованию, не  имея на  это соответствующего разрешения. Одна из  организаций выдавала займы под  вывеской комиссионного магазина, другая незаконно распространяла информацию о  возможности получения займов в  Интернете. 

Банк России ведет и  публикует на  своем сайте  список компаний с  выявленными признаками нелегальной деятельности на  финансовом рынке  – так  называемый предупредительный список. Регулятор публикует перечень с  июня прошлого года и  включает в  него сведения об  организациях с  признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, а  также  нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Компании с  признаками нелегальной деятельности Банк России выявляет с  помощью специальной системы мониторинга, а  также по  обращениям от  граждан и  организаций. Сейчас в  перечне более 6  тысяч компаний и  интернет-проектов, в  том  числе 7  компаний, зарегистрированных в  Мордовии. 

В  списке указаны название нелегальной компании, адреса офисов, ссылки на  интернет-страницы, а  также  признаки нелегальной деятельности, установленные Банком России. 

«Прежде  чем  заключать договор с  финансовой организацией, необходимо проверить, легально ли  она предоставляет услуги. Это  можно сделать на  сайте Банка России  в  разделе «Проверить финансовую организацию»  или  с  помощью мобильного приложения «ЦБ  онлайн». Также  следует посмотреть, нет ли  организации в  предупредительном списке»,  – говорит управляющий Отделением  – Национальным банком по  Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ  Банка России Алексей Колосков. 

Если  вам нужна информация справочного характера, вы можете задать вопрос оператору контактного центра Банка  России по  телефону  8-800-300-30-00.