Любители обнала

Ленинский райсуд огласил приговор «черным банкирам», сумевшим за короткое время «заработать» свыше 25 миллионов рублей! Всего злоумышленники успели совершить «левых» финансовых операций на 622 с лишним миллиона! Организатора преступной группы — ​47-летнего жителя Саранска Алексея Родькина, имеющего грамоту от Министерства культуры РМ, — ​«наградили» 3 годами неволи со штрафом в 250 тысяч рублей. 37-летний многодетный отец Максим Тюлюков «заслужил» 2,5 года лишения свободы с денежным наказанием в размере 200 тысяч. 66-летний Виктор Настькин и 68-летний Александр Филянкин получили по 1,5 года неволи. Каждый из них заплатит в доход государства 80 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего режима. 27-летняя Екатерина Киселева должна «выкатить» штраф в 200 тысяч, но отбывать 28-месячный срок отправится только в марте 2037 года, когда ее очередному ребенку исполнится 14 лет. Подробности — ​в материале Валерия Ярцева. Алексей Родькин — серьезный финансовый воротила. Фото: Столица С

Межрегиональную группу, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили совместно с коллегами из Татарстана и Москвы. Спецоперация проходила под личным контролем тогдашнего главы полицейского ведомства республики Юрия Арсентьева. Услугами группы «черных банкиров» пользовались десятки клиентов, желающих вывести деньги из легального безналичного оборота в наличный, но теневой… Как выяснило следствие, именно житель саранской ул. Ярославской Алексей Родькин создал преступную группу… Максим Тюлюков — многодетный отец. Фото: Столица С

Обвинительное заключение по «обнальному» делу составило 6 томов. По данным сотрудников Следственной части СУ МВД по РМ, фигуранты активно использовали криминальные схемы для уклонения от уплаты налогов, в том числе связанных с возмещением НДС из государственного бюджета. С сентября 2015-го по октябрь 2017-го группа, используя расчетные счета более сотни подконтрольных фиктивных организаций, умудрилась обналичить более 350 миллионов рублей. Исходя из комиссионной ставки 4 % за каждую финансовую транзакцию, в свои карманы «черные банкиры» положили доход в особо крупном размере — ​более 25 миллионов рублей! Заказчиками «услуг» являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории 20 регионов России. Вывод денег в теневой оборот осуществлялся через саранские банкоматы. При этом использовались кредитные карты, которые были оформлены на ранее судимых граждан, трудных подростков и тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Кроме того, как установили правоохранители, Тюлюков и Киселева изготовили и сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денег по различным основаниям. Вместе с сообщником Настькиным они также участвовали в афере с созданием фиктивных организаций. Через подставных лиц возглавили четыре фирмы, которые были нужны для осуществления незаконной банковской деятельности… Екатерина Киселева еще и мать. Фото: Столица С

Отметим, что это был уже второй судебный процесс в отношении «черных банкиров». Прошлый раз — ​в августе 2019 года — ​«великолепную пятерку» в рамках данного уголовного дела также признали виновной и приговорили в общей сложности к 15 годам неволи. Причем, как и сейчас, вершители правосудия предоставили молодой матери Екатерине Киселевой отсрочку в исполнении наказания — ​до того времени, когда ее ребенку исполнится 14 лет. При этом в августе 2019-го она уже находилась в декретном отпуске, ожидая появления на свет очередного дитяти. Но затем вердикт был отменен. Уголовное дело в отношении Родькина и его «компании» направили на новое рассмотрение в тот же Ленинский райсуд. Чтобы вынести обвинительный приговор во второй раз, потребовалось провести несколько десятков заседаний, на что на этот раз ушло без малого 2,5 года. Прежде чем огласить решение, председательствующий провел в совещательной комнате 11 суток. В ходе второго по счету судебного разбирательства Родькин, Тюлюков, Настькин и Киселева вину признали лишь частично, а Филянкин посчитал, что он вообще чист перед законом…